Vitalik को बॉट ने किया front-run: जानिए Ethereum swaps में आपके पैसे कैसे जोखिम में हैं

अगर Ethereum बनाने वाला इंसान ही एक बॉट के जाल में फंस सकता है, तो आप तो बिल्कुल फंस सकते हैं। Vitalik Buterin हाल ही में 'JaredfromSubway' नाम के एक बॉट द्वारा किए गए sandwich attack की चपेट में आए। Vitalik के पास इतने फंड्स हैं कि वह इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए यह एक बड़ा झटका होगा। decentralized exchanges इस्तेमाल करने वालों के लिए यह एक चेतावनी है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि mev front running को कैसे रोकें, तो आपको यह समझना होगा कि Ethereum mempool का वह "dark forest" ही वह जगह है जहाँ आपके मुनाफे खत्म होते हैं।

छोटा और सीधा जवाब

MEV, या Maximal Extractable Value, तब होता है जब बॉट्स नेटवर्क पर पेंडिंग ट्रांजेक्शन को स्कैन करते हैं और आपके ट्रेड से ठीक पहले अपनी जगह बना लेते हैं ताकि कीमत को मैनिपुलेट किया जा सके। वे आपके खरीदने से ठीक पहले उस एसेट को खरीदते हैं, जिससे कीमत बढ़ जाती है, और फिर आपके ट्रेड के तुरंत बाद उसे बेच देते हैं। नतीजा यह होता है कि आपको खराब कीमत मिलती है और बॉट सारा मुनाफा अपनी जेब में डाल लेता है।

यह असल में काम कैसे करता है

जब आप Uniswap जैसे DEX पर "swap" बटन दबाते हैं, तो आपका ट्रांजेक्शन तुरंत पूरा नहीं होता। यह mempool नाम के एक वेटिंग रूम में जाता है। यह एक पब्लिक जगह है जहाँ हर वैलिडेटर और बॉट देख सकता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं और आपने "slippage" कितनी सेट की है।

Slippage वह प्रतिशत है जिसे आप कीमत में बदलाव के तौर पर स्वीकार करने को तैयार होते हैं। अगर आप इसे 1% पर सेट करते हैं, तो आप नेटवर्क को बता रहे हैं, "अगर ट्रेड पूरा होने से पहले कीमत 1% तक बढ़ भी जाए, तो भी मुझे यह एसेट दे दो।"

JaredfromSubway जैसे बॉट्स इसी का फायदा उठाते हैं। वे तीन स्टेप्स वाले sandwich attack का इस्तेमाल करते हैं:

1. वे आपका पेंडिंग बाय ऑर्डर देखते हैं।
2. वे ज्यादा गैस फीस देकर अपना बाय ऑर्डर लगाते हैं, ताकि वैलिडेटर उन्हें पहले प्रोसेस करे। इससे कीमत अचानक बढ़ जाती है।
3. आपका ट्रेड अब उस बढ़ी हुई कीमत पर पूरा होता है।
4. बॉट तुरंत अपने टोकन वापस पूल में बेच देता है और मुनाफा कमा लेता है।

यह एक शिकारी चक्र की तरह है जो ब्लॉकचेन की पारदर्शिता को ही यूजर के खिलाफ हथियार बना देता है।

लोग कहाँ गलती करते हैं

मैंने देखा है कि शुरुआती लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि ज्यादा उतार-चढ़ाव (volatility) के दौरान ट्रेड को "पूरा" करने के लिए slippage को बढ़ाकर 5% या 10% कर देते हैं। सच कहूँ तो, जब मैं खुद नए टोकन्स खरीदने की जल्दी में थी, तो मैंने भी ऐसा ही किया था।

जब आप ऐसा करते हैं, तो आप सिर्फ मार्केट की उठापटक से नहीं लड़ रहे होते। आप असल में अपने ट्रांजेक्शन पर एक बड़ा "मुझे लूट लो" का बोर्ड लगा रहे होते हैं। एक बॉट को पैसा कमाने के लिए कीमत को सिर्फ 0.1% हिलाने की जरूरत नहीं है; वे इसे आपकी 10% की लिमिट तक ले जा सकते हैं, और आप मार्केट रेट के मुकाबले बहुत बड़े नुकसान पर ट्रेड करेंगे।

एक और गलतफहमी यह है कि हार्डवेयर वॉलेट आपको इससे बचाएगा। ऐसा नहीं है। Ledger Nano X जैसा वॉलेट आपकी प्राइवेट कीज़ को ऑफलाइन रखने और फिशिंग साइट्स से बचाने के लिए बेहतरीन है, लेकिन यह Ethereum mempool के काम करने के तरीके को नहीं बदलता। एक बार जब आप ट्रांजेक्शन साइन करके भेज देते हैं, तो बॉट को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपकी कीज़ कहाँ रखी हैं; उन्हें सिर्फ आपके ट्रेड से मतलब होता है।

इसे असल जिंदगी में कैसे लागू करें

आप MEV को पूरी तरह तो नहीं रोक सकते, लेकिन आप खुद को एक आसान टारगेट बनने से बचा सकते हैं। अब मैं अपने स्वैप्स को इस तरह हैंडल करती हूँ।

सबसे पहले, हाई स्लिपेज का इस्तेमाल बंद करें। इसे जितना हो सके कम रखें। अगर ट्रेड फेल हो जाता है, तो सीधे 5% पर कूदने के बजाय इसे 0.1% या 0.5% के छोटे स्टेप्स में बढ़ाकर देखें।

दूसरा, "Private RPCs" का इस्तेमाल करें। अपने ट्रांजेक्शन को पब्लिक mempool में भेजने के बजाय, आप Flashbots Protect जैसी सर्विस का उपयोग कर सकते हैं। ये आपके ट्रांजेक्शन को सीधे वैलिडेटर तक पहुँचाते हैं, जिससे पब्लिक वेटिंग रूम बाईपास हो जाता है। अगर बॉट आपका ट्रेड देख ही नहीं पाएगा, तो वह आपको सैंडविच नहीं कर पाएगा। आप आमतौर पर इसे अपने MetaMask की नेटवर्क सेटिंग्स में जाकर बदल सकते हैं।

आखिर में, अगर आप बड़ी रकम का ट्रेड कर रहे हैं, तो उसे एक ही बार में न करें। ट्रेड को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटने से बॉट के लिए संभावित मुनाफा कम हो जाता है, जिससे हाई-फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम के लिए आपका ट्रांजेक्शन कम आकर्षक हो जाता है।

हकीकत यह है कि DeFi अभी एक "वाइल्ड वेस्ट" की तरह है। हमें बताया जाता है कि कोड ही कानून है, लेकिन mempool का कानून यह है कि "जो बॉट सबसे तेज होगा, वही जीतेगा।" इसलिए सावधान रहें।

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