Виталика обставил бот: почему ваши свопы в Ethereum на самом деле рискованны

Если даже создатель Ethereum может стать жертвой бота, то вы тем более в зоне риска. Виталик Бутерин недавно попал под «сэндвич-атаку» бота по имени JaredfromSubway. Виталику есть где взять деньги, чтобы просто махнуть на это рукой, но большинству из нас такая потеря будет болезненной. Для всех, кто пользуется децентрализованными биржами, это серьезный тревожный звонок. Если вы хотите понять, как предотвратить mev фронтраннинг, нужно осознать одну вещь: мемпул Ethereum — это «темный лес», где умирает ваша прибыль.

Короткий ответ

MEV, или максимальная извлекаемая стоимость, возникает, когда боты сканируют сеть на предмет ожидающих транзакций и «вклиниваются» перед вами, чтобы манипулировать ценой. Они покупают актив прямо перед вашей сделкой, задирая цену вверх, и продают его сразу после того, как ваш ордер исполняется. В итоге вы получаете актив по худшей цене, а бот забирает разницу себе в карман.

Как это работает на самом деле

Когда вы нажимаете «swap» на DEX вроде Uniswap, сделка не происходит мгновенно. Она попадает в «комнату ожидания», которая называется мемпулом. Это публичное пространство, где любой валидатор или бот видит всё: что вы хотите купить, сколько и какое «проскальзывание» (slippage) вы установили.

Проскальзывание — это процент изменения цены, который вы готовы принять. Если вы ставите 1%, вы говорите сети: «Я заберу этот актив, даже если цена вырастет на 1% до завершения сделки».

Боты вроде JaredfromSubway только этого и ждут. Они используют трехэтапный процесс, который называется сэндвич-атакой:

1. Они видят ваш ожидающий ордер на покупку.
2. Ставят свой собственный ордер на покупку с более высокой комиссией за газ, чтобы валидатор обработал его первым. Цена резко идет вверх.
3. Ваша сделка проходит по уже завышенной цене.
4. Бот мгновенно продает свои токены обратно в пул, фиксируя прибыль.

Это хищнический цикл, который превращает прозрачность блокчейна в оружие против обычного пользователя.

Где люди ошибаются

Самая большая ошибка новичков, которую я постоянно вижу, — это задирание проскальзывания до 5% или 10%, чтобы сделка просто «прошла» в моменты сильной волатильности. Признаюсь, я и сама так делала раньше, когда очень хотела успеть запрыгнуть в какой-нибудь новый токен.

Делая так, вы не просто боретесь с рынком. Вы буквально вешаете на свою транзакцию огромную табличку «ограбьте меня». Боту не нужно двигать цену на 0,1%, чтобы заработать. Он может загнать её прямо к вашему лимиту в 10%, и вы исполните сделку с колоссальным убытком по сравнению с реальной рыночной ценой.

Еще одно заблуждение — вера в то, что аппаратный кошелек спасает от этого. Нет. Такой девайс, как Ledger Nano X, просто великолепен для хранения приватных ключей офлайн и защиты от фишинга, но он никак не меняет работу мемпула Ethereum. Как только вы подписали транзакцию и отправили её в сеть, боту плевать, где лежат ваши ключи. Его волнует только ваша сделка.

Как действовать на практике

Полностью остановить MEV нельзя, но можно стать «невкусной» целью для ботов. Вот как я сейчас провожу свои свопы.

Во-первых, забудьте о высоком проскальзывании. Держите его на минимальном уровне. Если сделка не проходит, пробуйте увеличивать его по 0,1% или 0,5%, а не прыгать сразу на 5%.

Во-вторых, используйте «приватные RPC». Вместо того чтобы отправлять транзакцию в публичный мемпул, можно воспользоваться сервисами вроде Flashbots Protect. Они направляют вашу сделку напрямую валидатору, минуя общую очередь. Если бот не видит вашу сделку, он не может сделать из неё «сэндвич». Обычно это меняется в настройках сети в вашем MetaMask.

И наконец, если вы торгуете крупными суммами, не делайте один гигантский своп. Разбейте сделку на несколько мелких частей. Это уменьшает потенциальную прибыль для бота, и такие транзакции часто становятся менее привлекательными для высокочастотных алгоритмов.

Реальность такова, что DeFi — это своего рода Дикий Запад. Нам говорят, что «код — это закон», но в мемпуле закон один: побеждает самый быстрый бот. Будьте осторожны.

Торгуйте новости на бирже, которую выбрали наши редакторы: Gate